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【IDAX投研中心】比特币大危机,Bitfinex联手Tether乾坤大挪移,制造大泡沫!

作者:链大全 日期:2018-08-23 15:07:13


导语:假如有一天,Bitfinex、Tether华丽转身,留给国人的是什么?或许只有一触就破的USDT!
 

一、数据报告
 

现货市场方面,Coindesk统计BTC价格截止发稿时显示为6417.89美元;过去24个小时内,触及最高价6746.30美元,最低价6271.37美元(见图1)。
 


 

期货市场方面,CBOE 比特币期货XBT主连 2018年08月22日收盘微跌至6315 点,较前一日下跌 120点,整体跌幅较小,约 1.86 % 。其中,日内最高价为6880点,日内最低价为6260点。持仓量2756手,与前一交易日相比无变化;成交量为5434手,较前一日大幅增加2490手(见图2)。
 

二、要闻汇总
 

1. 据美国证券交易委员会(SEC)网站的官方文件,SEC今日拒绝了GraniteShares提出的两项比特币ETF提案。
 

2. 据CCN消息,CryptoOracle联合创始人Lou Kerner表示,可能需要长达五年或更长时间,BTC将会取代黄金作为全球最具储存价值产品。
 

3. 据深圳晚报报道,国家税务总局深圳市税务局将在全市范围内逐步开展区块链电子普通发票的试点推广工作。
 

三、业内观点
 

1. 独立分析师Tommy认为,受ETF利空消息影响,BTC突破6600美元后重新跌回震荡区间,短期内再次向上概率较小,可能开启新一轮下跌。
 

2. BCtrend分析师认为,市场热度较上月同期下降37%,基本面较差;短期上升势能较弱,延续洗盘。
 

四、IDAX投研观点
 

过去24小时,截止早盘收盘,BTC全球均价 6373.00 美元,24小时跌幅 1.60 %; EOS全球均价 4.74 美元,24小时跌幅 3.81 %;ETH全球均价 271.00 美元,24小时跌幅 3.83 %;LTC全球均价 55.35 美元,24小时跌幅 2.47 %。
 


 

图3 “非小号”实时、公开数据排行中显示,截止发稿时,流通市值前20名加密数字货币中,BTC跌幅4.58%,ETH跌幅6.18%,山寨币NEO跌幅最大,达到10.19%。 
 


 

 

图4是BTC 日线级别K线图,并标注了每次泰达公司增发USDT时间及数量。结合图3 非小号行情数据,截止发稿,USDT 24H成交额高达205亿人民币,仅次于BTC的231亿人民币成交额,远高于排名第三的ETH成交额92亿,排名第四的EOS成交额 36.7亿。
 

也就是说国内市场上目前绝大部分的交易都是以USDT 为参考进行交易的;而我们知道USDT 与Bitfinex 之间的密不可分的关系,加上市场量化套利团队的大量的存在,使得USDT 母公司Tether公司能够通过Bitfinex 来操纵市场的可行性大大增加!
 

结合昨日“比特币被恶意做多,BitMEX空头瞬间爆仓”事件,明枪易躲,暗箭难防,币圈不寒而粟!
 

图5为美元指数,图6为非小号USDT 数据分析,意思是说,USDT在2018年开始,大量增发使得流通市值增量超16亿美金,而与此同时,美元指数从90附件涨到目前95附件,涨幅超5%;也就是说假设USDT没有及时地被“1:1”存入银行,那么仅需要还银行的利息就高达0.8亿美金,按目前汇率换算成人民币就是近5.5亿的天量人民币!
 

回到图4,发现每一次下跌都或多或少与USDT 的增发有关系,也就是说USDT极有可能是做空市场的原罪!
 

原因或许在于:USDT或许是币圈最大的郁金香(详见下图7)!不断地套现,不断地收割国人,不断地进行人民币转移!由于政策原因,全球(除中国外)BTC,ETH等主流数字货币是直接可以进行法币交易的。也就说,USDT 在国外成交量极易不活跃的情况下,只能买入BTC,ETH;再在国外卖出进行它国法币套现。
 

 

 

假如有一天,Bitfinex、Tether华丽转身,留给国人的是什么?或许只有一触就破的USDT!
 

五、IDAX操作策略
 

投机策略(20180803)市价杠杆借币做空ETH,LTC,EOS;止损设置日内高点,继续下跌设置正损保盈。
 

20180806策略,考虑平台支撑,盈利部分走一半,剩下一半止损位不变,用已盈利的利润保护头寸。
 

20180822策略,仍以20180813日内最高点为正损。
 

20180823策略,继续执行,目前ETH盈利近150点,盈利幅度达50%。

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套利策略(20180821):开仓市价买入BTC,做空卖出等价值的ETH。止损BTC/ETH 小于18,当前BTC/ETH为22,止盈目标为BTC/ETH大于35;盈亏比合计大于3:1。
 

20180823,执行
 

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投机策略20180822,短线市价290附件开空ETH,止损设置300.5。
 

20180823,执行

(文章转载自IDAX官方微博)

 

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