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美国CFTC对比特币交易者的欺诈行为罚款110万美元

作者:链大全 日期:2018-11-12 23:20:22




美国商品期货交易委员会(CFTC)监禁了一名比特币交易员,并对他进行100多万美元的罚款,罪名是实施了欺诈性的比特币计划。

根据CFTC周五发布的新闻稿,交易员亚利桑那州居民约瑟夫·金承认在挪用前任雇主超过60万美元的资金后,诈骗了投资者数十万美元。

2017年9月至11月,约瑟夫·金将比特币和莱特币从芝加哥的交易平台老板手中转移到了自己的个人账户上,导致交易平台损失601000美元。

当就遗失的令牌问题向约瑟夫·金提问时,他错误地指出,因为加密货币交易的安全问题需要转移到其他账户。当年11月约瑟夫·金发现盗窃时,公司立即解雇了他。

瑟夫·金并没有就此罢休。然后,他开始从个人客户那里筹集资金,显然是继续在加密平台中交易,希望赚取利润来偿还他的前任雇主。因此,在2018年12月至3月期间,他从至少5个客户那里骗取了大约545000美元。

据报道,瑟夫·金向客户撒谎,说他自愿离开雇主创办自己的交易平台。他还错误地宣称他将投资于低风险套利策略,而实际上,他用加密货币进行了高风险交易,并损失了客户资金中的545000美元。

除了1146000美元的罚款外,CFTC还永久禁止瑟夫·金交易,包括加密货币交易,并判处瑟夫·金15个月的监禁。

CFTC执行主任James McDonald说:

“今天的命令在显示CFTC承诺积极监管虚拟货币市场和保护公众利益的一系列案件中是又一个。