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【七哥辣评】ZB:达世币背后的庄家

作者:链大全 日期:2018-10-05 14:08:00


从2018年9月开始,七哥将每在周一、三、五晚间6点,每周三篇,为您逐个分析加密币交易平台。
 

这是一件笨事,说真话风险高,容易得罪人。市场上几乎没有人愿意做。我们也已经准备好了各种可能的后果。但笨事总要有人去做,我们的原意是尽可能的消除信息不对称,最大程度的还原一家交易平台的真貌,如果能帮到大家理性选择投资平台,我们的目的就达到了。

 

突然崛起

近期,一个域名为ZB的交易所横空出世。也就在这两天挤掉了韩国的老牌交易所Bithumb,排到了行业老四的位置。

 

 

到底是什么让这个名不见经传的平台挤到行业前5?今天,七哥将为您深挖中币的故事。

 

 神秘的背景

 

ZB,江湖人称中币。对于炒币老手们而言,这家交易所并不陌生。但要翻查其背后创始人团队却又是如此神秘。翻遍资料,我们几乎找不到任何与之相关的团队与创始人背景。唯一能在领英上看到这个叫Jimmy Zhao的“创业家&加密币投资人&区块链顾问”。
 


 

 

在他的简历上,他号称给中币及EXX等交易平台提供“交易技术”支持(到后面我们还会被提及)。
 

 

 套路=域名+做庄

 

相比神秘的创始人背景,ZB更为人熟知的是“中币”这两个字。ZB.com,据报道在去年8月被以“8位数”的价格买断。现由一家注册资金为1000万的北京公司运营。七哥特地查了下,ZB的最新估值在789万。而ZB.com则是在1995年8月注被册的,当时的价格是5900元。不到23年,即使真实价格达不到所谓的“千万”,按估值算,价格也已涨了1353倍,年化35%。真心是门好生意。

 

 

既然花了大价钱买了个好域名,接下来就是要把投下去的钱给捞回来。怎么捞?七哥仍然使用过去的老办法,检查交易对,看成交量,以及K线图。

首先,中币交易对成交量的前十名占据整个交易所成交量的92.03%。

 

 

而在总交易得流通货币中,中币所提供得平台币(QC与ZB)就占得了总量得2/3。

 

再仔细研究前十的交易对数,七哥注意到了达世币Dash,在排名前十的交易对中Dash占得3个席位。在细究后,七哥发现Dash超过80%的交易量来自于中币。

 

 

而其中超过41%的Dash交易货币为中币的平台币(QC与ZB)。

 

 

七哥基本可以肯定,中币就是达世币(市值约为15亿美金)背后的大庄家

 

接下来的问题是,庄家是如何做庄的。让我们翻开达世币各个交易对的K线图,一个一个看。

图为Dash/ZB的日K线

 

 

可以看到直到7月中旬,Dash/ZB的成交量可以忽略不计。但此后量被暴利拉升。而此时的价格却是异常平稳,没有加大波动。而此后在价格上涨期间,量竟然不升反降。这种量价非对称的情况实属不正常。可以推定中币在价低时筑底,通过放量来拿得用户手中的筹码。但价格攀升时慢慢的将筹码抛售出去。

 而下一张小时图则很明显的印证了其利用机器人洗售[1]对敲的怀疑。无论价个如何,交易对的量的

图为Dash/ZB的小时K线

 

 

涨跌幅度基本保持一致。这个分明就是“画”出来的。

我们再翻开其他交易对的K线,故事差不多。都是低价时筑底吸筹,涨价时慢慢抛售。

下图为ZB/QC的K线。

 

 

当然,除了操控Dash,中币和其他平台一样也用机器人刷交易量。以下是七哥摘取的一些明显有“洗售”迹象的K线图。

下图为量子链/比特币的交易对

 

 

亮点:千年不变的交易分布

 

 

莱特币/ZB

 

 

BTC/USDT

文章开始时我们略有提到那个为中币提供“技术”服务的Jimmy Zhao。根据他的履历,Jimmy Zhao还提供另一家交易所EXX相同服务。七哥到EXX网站上扒下了这两幅图,你说假不假?

 

 

 

最后,七哥进到了中币的电报群,发现这么个场景。号称有98921位成员的ZB电报群在不断加人(机器人加人)但群中却没有任何对话。

 

 

揭开神秘的面纱

 

要查验交易所真实的成交量并非易事。毕竟世上没有匹诺曹,说谎者不会长鼻子。但我们仍可以通过多渠道进行验证。

七哥首先查找了中币的访问量。与交易量排名第五的Bithumb进行对比,可以发现中币的单次访问量竟然不到50万。还不到老牌韩国交易所的1/5。他的单次访问时间竟然高达11:51,是Bithumb的2倍。

 

上图为访问量:蓝线为Bithumb,橘黄线为中币

 

 

明面上Bithumb的成交量才3.73亿美元,比中币的4.58亿少了20%以上,但中币的实际访问量与单次访问时间让七哥更愿意相信另一种解释:就是有人(或者机器)通过长时间盯盘并进行对敲从而达到价格与交易量操作的目的。‘这也就解释了为何中币的总访问量只是Bithumb的1/5,可访问时长确实其对手的两倍以上。

 

 最后,让我们做一个真实交易量的估算。

我们在第五篇(请阅览第五篇)估测出Bithumb的虚假交易占比为71%,因此得出其真实交易量约为1.1亿美元。考虑到中币的真实访问量不到Bithumb的1/5。而交易量=交易次数*平均单次交易额。对于平均单次交易额我们不得而知,只能假设两个交易所在同等水平。那接下来就是比交易次数了。而交易次数实际上是总访问量*(1-蹦出率)的函数,为方便,七哥姑且称之为深度访问量。七哥之所以要去掉蹦出率使用深度访问量,是因为当用户要去平台交易时,他必须通过主页进行连续操作(按交易页面-->>选择交易额-->>选择确定,等等),他不能在首页就选择离开关闭,否则是无法完成交易的。

 

所以,根据上面的图表,Bithumb的深度访问量为250*(1-55.23%)= 112(万)。而中币的深度访问量则为44.082*(1-38.72%)=27.01(万)。中币的深度访问量是Bithumb的1/4。Bithumb的实际交易额为1.1亿美金,中币的实际交易额应该在Bithumb的1/4水平。也就是2750万美金。中币的收费标准在0.1%-0.2%之间。若按0.15%双向计算,其实际交易收入为每天8.25万美元。

当然,业内的人都知道现在很多交易所不靠交易费赚钱。而至于中币通过做Dash的庄赚了多少钱,我们只能脑补了。

 

总结

 

当下,交易所成交量注水是普遍情况。中币根据计算注水高达95%。但一个交易所控制单个币种超过80%的成交额可谓是行业少见。也许不靠交易量来赚钱在加密币交易所这个行业相当常见,有些交易所通过“拔网线”来割自己用户的钱(请阅览第3篇),有些交易所通过优惠活动发平台币变相ICO来套现(请阅览第8篇),但七哥还是那句话,交易所如果不靠其平台创造的价值来收费(交易费),而是通过巧取豪夺将利建立于别人的损失之上,那么这种盈利方式一定是短期和不可持续的。

 

[1] 所谓洗售就是一方通过开设两个或以上账户将标的在账户内对倒,从而实现对价格与成交量的控制。这在传统金融市场是被绝对禁止的。其原因是洗售方给市场造成假象,通过制造错觉对市场进行巧取豪夺。

 

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