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【七哥辣评】Bitfinex—USDT的幕后老板

作者:链大全 日期:2018-10-05 14:09:00


从2018年9月开始,七哥将每在周一、三、五晚间6点,每周三篇,为您逐个分析加密币交易平台。
 

这是一件笨事,说真话风险高,容易得罪人。市场上几乎没有人愿意做。我们也已经准备好了各种可能的后果。但笨事总要有人去做,我们的原意是尽可能的消除信息不对称,最大程度的还原一家交易平台的真貌,如果能帮到大家理性选择投资平台,我们的目的就达到了。

 

开始

 

Bitfinex在业界也算是一家老牌交易所了。上线于2012年10月的Bitfinex和之前提到的门头沟(请阅览第七篇)年纪相仿,他们也有着相仿的屡次被黑客攻击经历,但不同的是门头沟早已倒闭,而Bitfinex仍然处于行业头部位置。
 

今天,七哥将带您扒开Bitfinex的历史,看一看是什么让这家屡次被黑客攻击的公司活了下来,又是什么支撑他走到现在这一步。

 

  

 

问题管理层

 

首先,公司的创始人Raphael Nicolle就曾经操盘过一些类似于庞氏骗局的资金盘游戏。

 

他曾向其用户借贷并承诺以2%的周息还贷(年化180%)。当人们问他如何保证还上本金加利息,他简单的答了一句“低买高卖”。很明显,这是一种拿着别人钱去赌的做法。赢了得益归他,输了一地鸡毛。

除了自己做过一些见不得光的勾当,Raphael还投资并且公开支持另一个庞氏骗局项目——比特币储蓄信托账户(BST)。而现在,这个项目的操盘手“海盗40”(Pirate 40)Trendon Shavers已被捕并被处以4000万美金的惩罚。

从其创始人来看,Bitfinex就有着问题基因。一个没有诚信的人开出来的交易所极有可能成为一个大赌场。

 不断被黑客攻击的历史

 

从2015年5月开始,Bitfinex就不断地被黑客攻击。先是1500个比特币被盗,到2016年8月,近12万个比特币被盗。损失高达1. 1亿美元,相当于总资产地36%多。而值得注意的是Bitfinex有50%的资金使用门头沟的热钱包。也就是说极有可能,门头沟的被盗事件牵连到了Bitfinex,只不过事情一直拖到了2016年的8月。为此,比特币价格跌去了20%。

 

 

 

平台币—救命稻草

 

在这种情况下,Bitfinex想到了一个救命稻草—推出平台币(BFX)。根据规则,用户被盗窃的比特币将用新的BFX代币代替。然后,平台将开放了投资机会,允许超过300个客户将他们的代币转换成Bitfinex的股权,并成为股东。此外,使用营业利润每月“兑换”一部分用户持有的代币—将代币转换回用户的美元账户余额。

 

 

可以看出这一策略是及其有效的,Bitfinex成功的绑定了用户,公司还顺便拉高了平台币的价格。

 

得稳定币者得天下

 

今年1月30日,Bitfinex 和 Tether 两家公司因涉嫌操控比特币价格被 CFTC(美国商品期货交易委员会)传唤。

关于 USDT、Tether、Bitfinex,BlockBeats 区块律动在调查的过程中,发现了越来越多的漏洞,两个团队之间的关系虽然官方没有承认,但是民间已经认为是同一个团队。

而且民众和匿名调查人员也发现在某些特定时期(比如比特币暴跌时),Tether 团队就会增发 USDT,而且频率越来越高。不否认现在市场火爆给 USDT 发行量带来的拉升,但是发行量的真实存在证据呢?

要知道USDT的白皮书是霸王条款,不对用户做任何承诺即损失赔偿。

在网上,七哥扒到了公司首席策略官Phil Potter(刚离职)与CFO Giancarlo Devasini的履历,发现这两人同时担任Bitfinex与Tether公司的要职。

 

更意外的是,七哥找到了一个惊天的电话录音记录。(请听录音https://medium.com/@bitfinexed/the-audio-recordings-bitfinex-doesnt-want-you-to-hear-44d677cf1094

记录中,Phil与Giancarlo承认了公司Bitfinex持有Tether(USDT)的股份,而且是“Majority Shareholder”(大股东)。CFO承认计划用USDT来偿还BFX,他同时承认曾“考虑”过通过洗售来推高平台成交量。而且,USDT在多家交易所进行交易,可能意味着 Bitfinex 超发币的行为不仅仅在 Bitfinex 一家交易所。最后Phil Potter甚至承认自己在交易所平台里有交易的行为。

 

在听到了这一大串录音后,七哥也算是开了眼了。想到加密币的主旨便是反中心化控制、反货币超发。而现在,中心化、货币超发到没被反掉,但控制方却从看得见的政府变成了看不见的个人。运行机制也从透明化的金融法规程序转移到了没人知晓的暗箱操作。

 

总结

稳定币的推出极大的帮到了那些被禁止法币交易地区的人们,但如果他背后的掌控者是赌场,那么,货币超发也许不可避免,其结局就是对用户的一次财富洗劫。事实往往比现实残酷许多,我们现在所看到的稳定比也许即不稳定,又非去中心化。虽然面对诸多质疑,Tether公司仍然选择闭口不谈,不公开其银行账号来向公众确保USDT的实际额度。

 

有朋友曾跟七哥说过币圈的规则就是没有合同,一切只靠信任与君子协议。但在这里,七哥想说,人与人之间的信任是不牢靠的。在犯错成本几乎为零的前提下,有多少人会选择不去犯错?更何况Bitfinex的创始人团队本身就带有骗子的基因。